No culpes a Panamá por los papeles de Panamá

Por: Isabel de Saint Malo de Alvarado
Vicepresidenta de la República de Panamá
Artículo publicado en “The Guardian” el 21 de abril de 2016

Una gran cantidad de documentos filtrados que tienen que ver con compañías “offshore” ligadas a los ricos y famosos han puesto en evidencia hasta que extremo son vulnerables los centros financieros y corporativos de todo el mundo a los abusos de quienes buscan esconder sus riquezas. Este asunto ha sido catalogado injustamente como “los Papeles de Panamá”, a pesar de que, como lo muestran los documentos, la evasión fiscal y los crímenes financieros son problemas globales a los que ninguna nación es inmune.

Los más de 11 millones de documentos que aparecen en la filtración, muestran que la mayoría de las corporaciones formadas por Mossack Fonseca, una compañía con sede en Panamá y filiales en todo el mundo, en realidad han sido constituidas en países diferentes a Panamá.

Aunque debemos mantener la presunción de inocencia, Panamá reconoce su papel y responsabilidad de investigar a cabalidad y penalizar cualquier actividad, en apego estricto a nuestras leyes. Dichas investigaciones se están realizando a través de las instituciones pertinentes de nuestro país y se apoyan en el hecho que en años recientes, en especial en los últimos 20 meses bajo la administración del Presidente Varela, Panamá ha fortalecido sus mecanismos legales con relación al blanqueo de capitales.

Aun así, también sabemos que este reto no solamente sobrepasa Panamá, sino que también va más allá de la política. El mundo debe trabajar unido para luchar contra el reto sistemático de la evasión fiscal que a nivel mundial priva a los contribuyentes de hasta US$200 billones cada año. Por esta razón Panamá ha establecido una comisión independiente co-presidida por el premio nobel Joseph Stiglitz, con el objetivo de evaluar nuestro sistema financiero, determinar las mejores prácticas y recomendar medidas para fortalecer la transparencia legal y financiera a nivel mundial. Esperamos contar con los resultados en seis meses y los compartiremos con la comunidad internacional.

Estas medidas se dan luego de una serie de reformas en Panamá, encaminadas a promover mayor transparencia financiera. Desde que asumió el cargo en el 2014, el Presidente Varela implementó nuevas regulaciones de “conoce mejor a tu cliente” y continúa desarrollando una robusta red de tratados que permite el intercambio de información corporativa y legal.

Aún más, hemos implementado una legislación que permite identificar a los accionistas de las compañías constituidas en Panamá y hemos puesto en marcha regulaciones más estrictas para proveedores financieros y corporativos así como industrias claves no financieras.

Estas reformas y otras han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional, incluyendo el Grupo de Acción Financiera Contra el Lavado de Dinero (GAFI), que mencionó “el progreso significativo” de Panamá para combatir  el blanqueo de capitales, cuando nos retiró este año, en tiempo “record” de su lista gris. También progresamos de manera positiva en el Proceso de Revisión Paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El término “Papeles de Panamá” es más que un nombre impropio e injusto, este refleja un profundo concepto equivocado del sistema financiero panameño en su conjunto. Siendo un centro de negocios internacional, Panamá trata de igual manera a las compañías domesticas o internacionales. La noción de que Panamá es un paraíso fiscal para las corporaciones internacionales surge del hecho que sólo gravamos los ingresos que se generan en Panamá no en el exterior. Sin embargo, todas las transacciones realizadas en Panamá están sujetas al pago de impuestos de acuerdo con las legislaciones pertinentes. Nuestro gobierno ha fortalecido las leyes, pero estas políticas son susceptibles de ser manipuladas con propósitos ilícitos.

Aún después de las recientes reformas, Panamá mantiene su compromiso de adoptar más cambios con el fin de cumplir las normas de transparencia internacionales de una manera justa y competitiva. Nuestro gobierno ha reiterado en múltiples ocasiones que tenemos el compromiso total e inmediato de implementar el intercambio de información automático bilateral en concordancia con los objetivos de las normas de intercambio de información de la OCDE. Además, estamos abiertos y dispuestos a entablar un diálogo internacional con los equipos técnicos pertinentes para evaluar los mecanismos multilaterales que se necesitan para implementar estás normas.

Por otro lado, continuaremos cooperando con el Reino Unido y otros países para perseguir los delitos que infrinjan nuestras leyes y continuaremos cumpliendo con los múltiples tratados internacionales que hemos ratificado con nuestros socios en todo el mundo.

Muchos olvidan que luego de años de vivir bajo una dictadura, Panamá es ahora una democracia estable. Nuestros esfuerzos para transformar a nuestro país en uno de los más importantes centros (hub) del hemisferio occidental han dado como resultado que más de 100 compañías transnacionales tengan su casa matriz en el país. Tenemos la esperanza de que a través de los esfuerzos de reformas que adelanta Panamá y una mayor cooperación internacional, nuestro país será aún más atractivo para las compañías que buscan actuar como ciudadanos globales responsables.

El camino de Panama hacia la transparencia es irreversible, pero la marcha hacia una transparencia financiera global debe ser colectiva. Panamá está dispuesta a cumplir con su parte.

Segunda Semana Latinoamericana de Diamantes y Joyas

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La Segunda Semana Latinoamericana de Diamantes y Joyas se realizará del 21 al 23 de junio en la sede del World Jewelry Hub en Ciudad de Panamá.

Esta es una gran oportunidad para hacer negocios con las empresas fabricantes y distribuidoras de diamantes, piedras preciosas y joyería que operan en la primera y única Bolsa de Diamantes de América Latina. Uno de los focos principales de este evento será el Primer Encuentro de Mujeres Latinoamericanas de la Industria Joyera, que reunirá a empresarias joyeras, diseñadoras de joyas, orfebres y mujeres que están dejando huellas dentro del sector joyero internacional.
Para mayor información, visite: www.latamweek.com

Juan Carlos Varela – Presidente de la República

[Artículo publicado en The New York Times el 11 de abril de 2016. Traducción al español por la Secretaría de Comunicación del Estado]

A pesar de su nombre, los “Papeles de Panamá” no son principalmente sobre Panamá. Ni siquiera son primordialmente sobre empresas panameñas. Los 11 millones de documentos sobre corporaciones “offshore” -ilegalmente obtenidos y publicados la semana pasada – recorren el mundo con revelaciones sobre la vulnerabilidad al abuso rampante de las estructuras legales por los poderosos.

Son injustamente llamados los “Papeles de Panamá” porque este particular grupo de documentos provienen de una firma de abogados basada en Panamá. Pero el problema de la evasión fiscal, como varios líderes mundiales han indicado, es global.

Panamá no merece ser señalado por un problema que afecta a tantos a nivel mundial. Pero estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de corregirlo, en parte porque la búsqueda de una mayor transparencia es la continuación de las muchas reformas que hemos emprendido en años recientes. El mundo debe atacar este problema colectivamente y con urgencia. Panamá está preparado para liderar ese camino.

La magnitud de la información revelada es verdaderamente sorprendente.  Esto resalta el tamaño del reto que tenemos en frente. Los documentos incluyen información de más de 14 mil bancos, firmas de abogados, incorporadores corporativos y otros intermediarios de más de 100 países. Esto es apenas una pequeña parte de una industria en la que circulan trillones de dólares – la que algunos calculan que representa entre 8% y 13% del total de la riqueza global.

Aunque las transacciones offshore no necesariamente violan las leyes, el desvío ilegal de dinero a través de estas actividades podrían privar a naciones en desarrollo de ingresos tributarios hasta por 200 millones de dólares cada año. Que algunos sean capaces de burlar los sistemas para esconder su riqueza y evitar cumplir las normas que todos deben acatar no es solamente injusto, sino que directamente daña las posibilidades de desarrollo global con el ocultamiento de ingresos que podrían ser dirigidos a educación, salud e infraestructura.

Contrario a lo que reportan los medios internacionales, Panamá no hace concesiones especiales a las estructuras “offshore”, sino que tratamos tanto a las corporaciones extranjeras como a las locales de la misma manera. La asociación de Panamá con actividades offshore se deriva del hecho que nosotros solo gravamos impuestos sobre ingresos generados dentro de Panamá, no sobre ingresos generados fuera de nuestro territorio, los que quedan sujetos a las leyes de sus respectivas jurisdicciones.

Esas normas corporativas, basadas en las leyes de Delaware y Nueva York, se establecieron en Panamá en 1927 y son comunes hoy. Aunque con los años fueron fortalecidas con regulaciones adicionales, todavía pueden ser manipuladas para objetivos ilícitos. Bajo previas administraciones gubernamentales, sin duda Panamá ha sido objetivo de lavadores de dinero. Hoy, Panamá está completamente comprometida con adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para cumplir con la comunidad internacional.

En los 21 meses de mi Administración, Panamá ha tomado pasos decisivos para aumentar la transparencia y fortalecer nuestros sistemas financieros y legales. Desarrollamos una red robusta de tratados bilaterales que permiten el intercambio de información. Las normativas “Conoce tu Cliente” han sido substancialmente fortalecidas y ampliadas no solo para los sectores financieros y corporativos sino también para las industrias no financieras vulnerables al abuso.

A partir de enero exigimos que se certifique la identidad de los accionistas para todas las sociedades panameñas. He anunciado el compromiso de Panamá con el intercambio automático de información financiera y corporativa.  Además hemos propuesto procedimientos que son consistentes con los objetivos de la comunidad internacional, incluyendo los de la Organización para el Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) a través de su propuesta de Estándares de Procedimientos Comunes.

Este conjunto de medidas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional incluyendo el Grupo de Acción Financiero (GAFI), que reconoció el “avance significativo” de Panamá en el combate al lavado de dinero cuando nos removió de su “lista gris”. La exclusión de Panamá se logró en tiempo récord.

Desde 2013 nuestra posición en el ranking de transparencia financiera elaborado por la organización no gubernamental, Tax Justice Network, ha mejorado sostenidamente.  Tanto así que hoy superamos a Japón, Alemania y Estados Unidos en éste ranking. También hemos avanzado positivamente en una revisión de contrapartes realizada por el Foro Global de la OCDE.    Las reformas emprendidas por Panamá, junto a otros esfuerzos internacionales, han producido resultados. La evidencia señala que desde 2009 se ha reducido la cantidad de compañías offshore activas.

A pesar de los avances, aún queda trabajo por hacer para eliminar el problema de la evasión fiscal en Panamá y el mundo.  Es por ello que he anunciado la creación de una comisión integrada por expertos internacionales que evalúe nuestras prácticas, determine buenas prácticas y proponga la adopción de medidas específicas, las cuales serán compartidas con otros países a fin de fortalecer la transparencia financiera y legal en todo el mundo.

Quiero dejar muy claro que Panamá continuará colaborando con otras jurisdicciones, tal como lo ha venido haciendo en temas judiciales para el procesamiento de ofensas que son ilegales en nuestro Código Penal.  Seguiremos colaborando con el intercambio de información financiera y legal dando cumplimiento a los  múltiples tratados ratificados por la República de Panamá.

Reiteramos nuestra disposición a establecer un diálogo con la OCDE y su Foro Global para alcanzar acuerdos sobre transparencia financiera que pueda contribuir al desarrollo económico de nuestros países.

Después de décadas de dictadura Panamá es una democracia estable. Es la sede de más de 100 empresas transnacionales y un país donde impera la ley y no el capricho personal.  En aras de fortalecer nuestra democracia debemos continuar siendo un Gobierno comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas, la separación de poderes y el fortalecimiento institucional.   Nuestra respuesta a la crisis actual pondrá a la prueba nuestra determinación y potencial

 

Creación de la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada y de la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo.

La Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público informa a la ciudadanía la creación de la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada  y de la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo.

La Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada  está a cargo del Fiscal Javier Caraballo, con facultad legal para realizar las investigaciones de oficio, denuncias y/o querellas relativas a los delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, entre otros.

También se ha creado la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo, a cargo del Licdo. Rómulo Bethancourt, adscrita a la Procuraduría General de la Nación, bajo la supervisión del Subsecretario General, de esta entidad.

Con la creación de estas nuevas instancias Panamá se mantiene a la vanguardia en la persecución del delito organizado, y la Procuraduría General de la Nación refuerza su capacidad operativa y de acción, frente a los hechos de actualidad.

Gobierno anuncia integrantes de Comité Independiente para fortalecer plataforma de servicios de Panamá

El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, será uno de los expertos internacionales que co-presidirá el Comité Independiente de expertos nacionales e internaciones establecido por el Gobierno de la República de Panamá para evaluar y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia del sistema financiero y legal del país.

Así lo anunció la Vicepresidenta y Canciller de la República Isabel de Saint Malo de Alvarado, al tiempo que también informó de la integración a este comité del Profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Basilea, Suiza,  Mark Pieth.

De Saint Malo de Alvarado explicó que este Comité Independiente estará integrado por ocho expertos, de los cuales cuatro serán nacionales y cuatro internacionales. Igualmente detalló que el mismo será co-presidido por un experto nacional y uno internacional.

Ejecutoria de Stiglitz

Stiglitz es un reconocido economista y catedrático estadounidense ganador del Nobel de Economía en el año 2001. En la actualidad es presidente de la Asociación Económica Internacional y profesor en la Universidad de Columbia.

Su trabajo ha contribuido a mejorar el desempeño económico de países en América Latina y Asia.

La labor de Stiglitz al frente del comité independiente, junto a otros expertos nacionales e internacionales, será la de evaluar las políticas vigentes de Panamá para prevenir que su centro financiero y legal sea utilizado por el crimen organizado global  en prácticas como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Gestión de Pieth

Por su parte Pieth, de 1989 a 1993, fue Jefe de la Sección – delincuencia económica y organizada en la Oficina Federal de Justicia (Ministerio de Justicia y Policía). En este cargo, elaboró la legislación contra el blanqueo de dinero, el crimen organizado, el abuso de drogas, la corrupción y la confiscación de los activos.

Fue miembro del Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI), y  del Grupo de Acción Química de Precursores Químicos y Presidente de un grupo intergubernamental de expertos encargado por las Naciones Unidas con la determinación de la extensión del tráfico ilícito de drogas.

Desde 1990 hasta finales de 2013, Pieth presidió el Grupo de Trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales, que también participa en la Iniciativa Banca Wolfsberg AML como facilitador. En la primavera de 2004 fue nombrado por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Comité de Investigación Independiente sobre el programa Petróleo por Alimentos de Irak.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela anunció la semana pasada la integración de este comité independiente para fortalecer las acciones y la cooperación de Panamá a nivel internacional en materia de intercambio de información para la transparencia financiera.

La próxima semana el ministro de Economía y Finanzas Dulcidio De la Guardia viajará a París, Francia para reunirse con su similar en este país para eleva elevar  la solicitud del Gobierno panameño para que se  reconsidere la decisión de este país de incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales.

Pronunciamiento del Gobierno de la República de Panamá sobre ataques a su plataforma de servicios financieros e internacionales

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La República de Panamá cuenta con uno de los centros de servicios financieros más importantes del mundo, que tiene un probado récord de cambio y que con el esfuerzo del sector público y privado, ha logrado cumplir con los estándares más altos de transparencia, aprobando instrumentos legales mucho más estrictos y rigurosos que  otros centros de servicios a nivel internacional.

El Gobierno de la República de Panamá lamenta la descalificación por parte de organizaciones internacionales y países, que ante la coyuntura han desconocido actuales convenios de intercambio de información fiscal, así como la implementación de normas en materia de transparencia y cooperación tributaria.

Las autoridades panameñas hacen un llamado a organizaciones, naciones  y medios de comunicación a profundizar en el contenido de las publicaciones, antes de difundir perjuicios sobre el país.

Panamá es una nación seria, un importante actor en el mundo globalizado y no es aceptable que se desprestigie el trabajo de todo un país ante la comunidad internacional.

Acciones realizadas

A partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas.  Con esas nuevas normas, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.

En cumplimiento con los compromisos con el GAFI se aprobó la Ley 23 de 2015, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales,  con el propósito de sacar a nuestro país de la lista gris del GAFI.

Además, como parte de la implementación de la supervisión y combate a las actividades ilícitas, se han aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios,  con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero.

 

La Embajada de Panamá en Perú y La Cámara de Comercio Peruano Panameña promueven las compras a Zona Libre De Colón a usuarios y operadores de Zofratacna

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La Embajada de Panamá en Perú y la Cámara de Comercio Peruano panameña ofrecieron una Conferencia en la ciudad de Tacna, Perú por invitación de ZOFRATACNA  (Zona Franca de Tacna) sobre la oferta que ofrece Panamá a través de Zona Libre de Colón  para realizar negocios con  usuarios y operadores de este cónclave comercial peruano.

La actividad promovió el clúster logístico que ofrece nuestro país como hub por excelencia  para hacer transacciones comerciales y obtener mercadería de calidad,  marcas, variedad y con rapidez para sus despachos.

Se explicó además el significado que tendrá para el Comercio mundial  la pronta inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, enfocando su  implicancia  en el desarrollo logístico mercantil que tendrá para Panamá esta importante obra de ingeniería.

La actividad fue asistida por altas autoridades del gobierno regional de Tacna, directivos y usuarios de ZOFRATACNA, operadores logísticos, entre otros.

Por su parte, la Cámara de Comercio Peruano Panameña, invitó a los presentes a participar en la Misión Comercial que se organiza para el mes de mayo del 2016,  ofreciendo una agenda que involucra entre otras, actividades  citas de negocios con  comerciantes y proveedores de la Zona Libre de Colón.

Gobierno de Panamá reafirma su compromiso con las reformas para fortalecer la transparencia en sus servicios legales

La Administración del Presidente Juan Carlos Varela, en sus 20 meses de Gobierno, ha demostrado su absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros al punto de que recientemente fue excluida de la Lista Gris del GAFI.

El Gobierno de Panamá lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia.

A partir de agosto del año pasado entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas.  A partir de ahora, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.

De igual forma, cumpliendo con compromisos con la GAFI,  se aprobó la Ley 23 de 2015, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales con el propósito de sacar a nuestro país de la lista gris del GAFI.

La actual administración estableció la Comisión de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Financieros que tenía como objetivo cumplir esa hoja de ruta y adecuar las estrategias a medida que lo exigiera el momento.

Es importante señalar que Panamá continúa tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con países de diversas regiones. Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributación y 9 Tratados de Intercambio de Información Tributaria, con países de Europa, Asia, Medio Oriente, y América Latina.

Finalmente, como parte de la implementación de la supervisión y combate a las actividades ilicitas, se han aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asi como la regulación de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero.